Сотрудники ОЭБиПК УМВД России «Южно-Сахалинск» раскрыли схему легализации криминальных доходов

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России «Южно-Сахалинск» раскрыли схему легализации криминальных доходов

В совершении преступления уличены двое местных жителей 1989 и 1991 года рождения. В прошлом году в отношении них уже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Тогда в ходе предварительного расследования стражи закона установили, что в период с мая 2021 по май 2025 года сообщники по предварительному сговору привлекли деньги граждан под предлогом строительства частных домов. Злоупотребляя доверием клиентов, предприниматели присвоили их средства, а обязательства по договорам не выполнили. Потерпевшими от действий лжезастройщиков признаны 24 жителя региона. Общая сумма причинённого ущерба превысила 52 миллиона рублей.

В ходе дальнейшей работы оперативники выяснили, куда именно ушли похищенные деньги. Чтобы легализовать преступные доходы, обвиняемые вложили их в сахалинскую недвижимость. Они приобрели пять земельных участков: три в селе Мицулевка, один в Аниве и ещё один в Южно-Сахалинске. На сегодняшний день доказанная сумма отмытых средств составляет 10 миллионов рублей.

В настоящее время, помимо мошенничества следственным управлением УМВД России «Южно-Сахалинск» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Продолжается сбор доказательств по вновь открывшимся обстоятельствам. Кроме того, принимаются меры для возмещения ущерба потерпевшим.